Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONA EL BACHA

***.432.218-**

Empresas vinculadas

K-VINTE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

52.469.487/0001-50

BAMPLEX MARKETING E LOCACOES LTDA

52.453.745/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONA EL BACHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONA EL BACHA
CPF: ***.432.218-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K-VINTE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 52.469.487/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
BAMPLEX MARKETING E LOCACOES LTDA 52.453.745/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2023	Ver empresa
LAYLIX PARTICIPACOES LTDA 52.457.718/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2023	Ver empresa
MONA FATIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA 39.792.755/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
RHADEID EMPREENDIMENTOS LTDA 08.297.337/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2011	Ver empresa
RIFAI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 58.312.224/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	24/11/1987	Ver empresa

Razão social

K-VINTE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

52.469.487/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

BAMPLEX MARKETING E LOCACOES LTDA

52.453.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

LAYLIX PARTICIPACOES LTDA

52.457.718/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

MONA FATIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA

39.792.755/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

RHADEID EMPREENDIMENTOS LTDA

08.297.337/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2011

Razão social

RIFAI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

58.312.224/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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