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Pessoa

MOMTAZ YOUSSEF

***.313.088-**

Empresas vinculadas

BRASIL ECOFOODS ACAI LTDA

26.864.396/0001-09

ACADIA LACE TEX TECIDOS LTDA

40.615.162/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOMTAZ YOUSSEF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOMTAZ YOUSSEF
CPF
***.313.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BRASIL ECOFOODS ACAI LTDA

26.864.396/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

ACADIA LACE TEX TECIDOS LTDA

40.615.162/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

MEGA SEVEN COMERCIAL LTDA

18.656.882/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Ver empresa

Razão social

SEVEN A BEACH CONFECCAO LTDA

23.867.225/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

EMPORIO DA CIDADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.227.890/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.