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Pessoa

MOKHTAR AL ARISS

***.922.247-**

Empresas vinculadas

SARDINHA BARRA ATIVIDADES GASTRONOMICA LTDA.

48.389.157/0001-87

KEBAB BRASIL TIJUCA RESTAURANTE LTDA

45.435.044/0001-82
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOKHTAR AL ARISS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOKHTAR AL ARISS
CPF
***.922.247-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SARDINHA BARRA ATIVIDADES GASTRONOMICA LTDA.

48.389.157/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

KEBAB BRASIL TIJUCA RESTAURANTE LTDA

45.435.044/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

KEBAB FRANCHISING INTERNACIONAL LTDA

45.438.895/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

SARDINHA ATIVIDADES GASTRONOMICAS LTDA

41.272.623/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

KEBAB BRASIL RESTAURANTE LTDA

40.917.511/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARVALHO E ARISS GASTRONOMIA LTDA

33.264.651/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.