Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISEYEV LOURENCO SANTOS

***.183.587-**

Empresas vinculadas

FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

57.650.873/0001-67

FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS 2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

57.650.896/0001-71

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISEYEV LOURENCO SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISEYEV LOURENCO SANTOS
CPF: ***.183.587-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57.650.873/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS 2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57.650.896/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS 3 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57.652.998/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
FPB NOVA MEDICILANDIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 56.443.043/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
FPB PARAISO DO TOCANTINS 3 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45.759.920/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2022	Ver empresa
FPB PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39.522.403/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
FARMACIA PRECO BAIXO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA 23.359.127/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
FPB NOVA IPORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.761.245/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa
MOISEYEV LOURENCO SANTOS 10818358777 18.100.409/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2013	Ver empresa

Razão social

FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

57.650.873/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS 2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

57.650.896/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

FPB NOVA PARAISO DO TOCANTINS 3 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

57.652.998/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

FPB NOVA MEDICILANDIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

56.443.043/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

FPB PARAISO DO TOCANTINS 3 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

45.759.920/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

FPB PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

39.522.403/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

FARMACIA PRECO BAIXO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA

23.359.127/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

FPB NOVA IPORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

31.761.245/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

MOISEYEV LOURENCO SANTOS 10818358777

18.100.409/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.