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Pessoa

MOISES VICENTE PEREIRA

***.523.138-**

Empresas vinculadas

SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA

16.505.708/0001-34

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LARA & HANNOVER S.A.

19.579.611/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES VICENTE PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES VICENTE PEREIRA
CPF: ***.523.138-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA 16.505.708/0001-34Ativa	Administrador	20/08/2021	Ver empresa
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LARA & HANNOVER S.A. 19.579.611/0001-64Ativa	Diretor	06/04/2017	Ver empresa
MOVIPE SERVICOS E TREINAMENTO LTDA 10.827.296/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2009	Ver empresa

Razão social

SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA

16.505.708/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LARA & HANNOVER S.A.

19.579.611/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2017

Razão social

MOVIPE SERVICOS E TREINAMENTO LTDA

10.827.296/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.