Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES VELASQUEZ FILHO

***.182.500-**

Empresas vinculadas

CINPAR - COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

00.902.116/0001-16

CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOSLTDA

94.444.312/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES VELASQUEZ FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES VELASQUEZ FILHO
CPF: ***.182.500-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CINPAR - COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 00.902.116/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2004	Ver empresa
CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOSLTDA 94.444.312/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2004	Ver empresa
MBV LAZER E ENTRETENIMENTO LTDA 06.209.657/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	13/04/2004	Ver empresa

Razão social

CINPAR - COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

00.902.116/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2004

Razão social

CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOSLTDA

94.444.312/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2004

Razão social

MBV LAZER E ENTRETENIMENTO LTDA

06.209.657/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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