Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES VELASCO RODRIGUEZ ABENDANO

***.345.068-**

Empresas vinculadas

MANDARINA TEC LTDA

51.202.967/0001-97

MOISES VELASCO COMUNICACOES LTDA

47.136.201/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES VELASCO RODRIGUEZ ABENDANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES VELASCO RODRIGUEZ ABENDANO
CPF: ***.345.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANDARINA TEC LTDA 51.202.967/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
MOISES VELASCO COMUNICACOES LTDA 47.136.201/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
IGREJA ASAMBLEA DE DIOS - PALABRAS DE VIDA 33.107.349/0001-86Ativa	Presidente	06/12/2018	Ver empresa

Razão social

MANDARINA TEC LTDA

51.202.967/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

MOISES VELASCO COMUNICACOES LTDA

47.136.201/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

IGREJA ASAMBLEA DE DIOS - PALABRAS DE VIDA

33.107.349/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.