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Pessoa

MOISES TRINDADE

***.610.489-**

Empresas vinculadas

CASA VERDE REPRESENTACOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

09.630.887/0001-76

LONDRIRAMOS - SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

27.999.882/0001-05
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES TRINDADE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES TRINDADE
CPF
***.610.489-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CASA VERDE REPRESENTACOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

09.630.887/0001-76

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

LONDRIRAMOS - SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

27.999.882/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

REPRECIL - SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

11.675.818/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

TRINDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.482.622/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

SERINGUEIRAS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO LTDA

12.930.979/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SC SUPER EIRELI

95.805.115/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

SIDIQUE - REPRESENTACAO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.

09.229.512/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2020

Ver empresa

Razão social

LIMAPLAS - SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.209.937/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2020

Ver empresa

Razão social

BATATITU'S LTDA

16.955.469/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.