Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES SPERIDIAO CRUZ FILHO

***.288.096-**

Empresas vinculadas

MSC SERVICOS LTDA

51.572.743/0001-77

COLCHOARIA IBITURUNA LTDA

12.140.858/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES SPERIDIAO CRUZ FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES SPERIDIAO CRUZ FILHO
CPF: ***.288.096-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSC SERVICOS LTDA 51.572.743/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
COLCHOARIA IBITURUNA LTDA 12.140.858/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2014	Ver empresa
GOVERNADOR VALADARES E REGIAO CONVENTION & VISITORS BUREAU 14.444.115/0001-80Ativa	Presidente	25/08/2011	Ver empresa
IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA 04.910.425/0001-99Ativa	Sócio	03/01/2002	Ver empresa
IBITURUNA MOVEIS LTDA 38.699.450/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/03/1999	Ver empresa

Razão social

MSC SERVICOS LTDA

51.572.743/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

COLCHOARIA IBITURUNA LTDA

12.140.858/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

GOVERNADOR VALADARES E REGIAO CONVENTION & VISITORS BUREAU

14.444.115/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA

04.910.425/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2002

Razão social

IBITURUNA MOVEIS LTDA

38.699.450/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.