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Pessoa

MOISES SOARES DE SANTANA

***.326.718-**

Empresas vinculadas

4D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

38.479.687/0001-62

CHAY INVESTIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

43.254.542/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES SOARES DE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES SOARES DE SANTANA
CPF: ***.326.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 38.479.687/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2021	Ver empresa
CHAY INVESTIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 43.254.542/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
MOISES SOARES DE SANTANA 69732671815 41.436.829/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2021	Ver empresa

Razão social

4D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

38.479.687/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

CHAY INVESTIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

43.254.542/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

MOISES SOARES DE SANTANA 69732671815

41.436.829/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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