Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES SILVA DA SILVA

***.643.800-**

Empresas vinculadas

SILVA E WEBER COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

33.157.328/0001-75

MOISES S. DA SILVA E CIA LTDA

31.411.076/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES SILVA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES SILVA DA SILVA
CPF: ***.643.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA E WEBER COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 33.157.328/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa
MOISES S. DA SILVA E CIA LTDA 31.411.076/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2018	Ver empresa
M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.344.153/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2018	Ver empresa
ZBO REPRESENTACOES LTDA 05.143.267/0001-51Baixada	Sócio	01/07/2002	Ver empresa

Razão social

SILVA E WEBER COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

33.157.328/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

MOISES S. DA SILVA E CIA LTDA

31.411.076/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2018

Razão social

M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.344.153/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

ZBO REPRESENTACOES LTDA

05.143.267/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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