Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES SANTOS CHARARA

***.600.190-**

Empresas vinculadas

VETERINARIA GAUCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

56.953.479/0001-35

CSL LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

54.303.810/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES SANTOS CHARARA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES SANTOS CHARARA
CPF: ***.600.190-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VETERINARIA GAUCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 56.953.479/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2024	Ver empresa
CSL LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA 54.303.810/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2024	Ver empresa
FARMALAB - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 05.364.553/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2005	Ver empresa
OBIRICI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.022.021/0001-21Baixada	Sócio	24/04/2002	Ver empresa

Razão social

VETERINARIA GAUCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

56.953.479/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

CSL LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

54.303.810/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

FARMALAB - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

05.364.553/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2005

Razão social

OBIRICI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.022.021/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.