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Pessoa

MOISES RODRIGUES LIMA

***.576.287-**

Empresas vinculadas

BWA - SCALE SERVICOS LTDA

59.862.525/0001-89

BWA BASE GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA E CONTABIL LTDA

37.520.696/0001-97
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES RODRIGUES LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES RODRIGUES LIMA
CPF
***.576.287-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BWA - SCALE SERVICOS LTDA

59.862.525/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

BWA BASE GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA E CONTABIL LTDA

37.520.696/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUDIPLANUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

15.132.337/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.