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Pessoa

MOISES RIBEIRO DE SANT ANA FILHO

***.812.445-**

Empresas vinculadas

SANTANA SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

58.734.769/0001-13

SANTANA ADMINISTRACAO LTDA

57.783.830/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES RIBEIRO DE SANT ANA FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES RIBEIRO DE SANT ANA FILHO
CPF: ***.812.445-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 58.734.769/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2025	Ver empresa
SANTANA ADMINISTRACAO LTDA 57.783.830/0001-50Ativa	Sócio	22/10/2024	Ver empresa
MORISAFI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.702.341/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2009	Ver empresa

Razão social

SANTANA SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

58.734.769/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2025

Razão social

SANTANA ADMINISTRACAO LTDA

57.783.830/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

MORISAFI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.702.341/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.