Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES RACA ZAIDENBERG

***.608.648-**

Empresas vinculadas

RL BORDADOS LTDA.

07.708.789/0001-89

F.M. - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.339.801/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES RACA ZAIDENBERG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES RACA ZAIDENBERG
CPF: ***.608.648-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RL BORDADOS LTDA. 07.708.789/0001-89Baixada	Administrador	08/09/2005	Ver empresa
F.M. - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.339.801/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2002	Ver empresa
NUCLEO BORDADOS E APLICACOES LTDA 67.625.525/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2002	Ver empresa
ZMR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.029.072/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2000	Ver empresa
IGA TAXI AEREO SA 03.148.304/0001-99Inapta	Sócio	16/04/1999	Ver empresa
RMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.667.586/0001-42Baixada	Sócio	26/10/1998	Ver empresa

Razão social

RL BORDADOS LTDA.

07.708.789/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2005

Razão social

F.M. - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.339.801/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2002

Razão social

NUCLEO BORDADOS E APLICACOES LTDA

67.625.525/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2002

Razão social

ZMR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.029.072/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2000

Razão social

IGA TAXI AEREO SA

03.148.304/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1999

Razão social

RMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.667.586/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.