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Pessoa

MOISES PESSO DA SILVEIRA

***.452.686-**

Empresas vinculadas

EPS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

47.964.749/0001-12

CONSORCIO ENGELREDE

36.506.783/0001-27
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES PESSO DA SILVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES PESSO DA SILVEIRA
CPF
***.452.686-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EPS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

47.964.749/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ENGELREDE

36.506.783/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

MATEMIG LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

02.923.140/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

A. P. DA SILVEIRA LOCACOES DIVERSAS LTDA.

11.743.908/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Ver empresa

Razão social

ELO-ES LOCADORA DE VEICULOS LTDA

33.748.554/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

ENREI PARTICIPACOES LTDA

32.322.494/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

ENGELMIG PARTICIPACOES LTDA.

32.039.480/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ENREL

30.539.972/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

ELO LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

17.134.434/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2015

Ver empresa

Razão social

JPS PARTICIPACOES LTDA.

14.088.358/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

ENGELPAR PARTICIPACOES LTDA.

13.864.261/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

ENGELMIG ENERGIA LTDA.

21.066.139/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1994

Ver empresa

Razão social

ENGELMIG CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

64.373.228/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1990

Ver empresa

Razão social

ENGELMIG ENGENHARIA ELETRICA LTDA

25.417.338/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1988

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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