Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES PERILLO

***.346.656-**

Empresas vinculadas

CALDEIRAO SERVICOS DE MINERACAO LTDA

31.768.768/0001-33

BRASIL MINERAL LTDA

12.622.579/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES PERILLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES PERILLO
CPF: ***.346.656-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALDEIRAO SERVICOS DE MINERACAO LTDA 31.768.768/0001-33Ativa	Sócio	18/11/2024	Ver empresa
BRASIL MINERAL LTDA 12.622.579/0001-03Ativa	Sócio	10/05/2024	Ver empresa
SIGMA 1 GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA 20.439.698/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2018	Ver empresa
NOVOS RUMOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10.848.353/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2011	Ver empresa

Razão social

CALDEIRAO SERVICOS DE MINERACAO LTDA

31.768.768/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

BRASIL MINERAL LTDA

12.622.579/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

SIGMA 1 GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

20.439.698/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

NOVOS RUMOS EMPREENDIMENTOS LTDA

10.848.353/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.