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Pessoa

MOISES PEREIRA FALCAO

***.293.684-**

Empresas vinculadas

FOLHETO DIGITAL MARKETING LTDA

11.667.989/0001-08

MC SERVICOS DIGITAIS LTDA

13.817.355/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES PEREIRA FALCAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES PEREIRA FALCAO
CPF
***.293.684-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FOLHETO DIGITAL MARKETING LTDA

11.667.989/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

MC SERVICOS DIGITAIS LTDA

13.817.355/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

BARATO DA HORA SERVICOS DIGITAIS LTDA

12.628.785/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

SITIOWEB CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

10.885.587/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.