Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES PEREIRA DA SILVA

***.989.294-**

Empresas vinculadas

MIX BOMBONIERE E ALIMENTOS LTDA

47.501.535/0001-00

PRAXIS ADMINISTRADORA LTDA

34.939.123/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES PEREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.989.294-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIX BOMBONIERE E ALIMENTOS LTDA 47.501.535/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2022	Ver empresa
PRAXIS ADMINISTRADORA LTDA 34.939.123/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA 12.759.801/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2021	Ver empresa
PRAXIS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 19.375.071/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2013	Ver empresa
DOMINUS CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 12.077.667/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA 08.177.789/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2006	Ver empresa

Razão social

MIX BOMBONIERE E ALIMENTOS LTDA

47.501.535/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

PRAXIS ADMINISTRADORA LTDA

34.939.123/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA

12.759.801/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

PRAXIS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

19.375.071/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

DOMINUS CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA

12.077.667/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

08.177.789/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.