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Pessoa

MOISES NUNES DE ASSIS

***.338.308-**

Empresas vinculadas

N M UTILIDADES E PRESENTES LTDA

12.638.933/0001-98

NUNES DE ASSIS TRANSPORTES LTDA

10.320.507/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES NUNES DE ASSIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES NUNES DE ASSIS
CPF: ***.338.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N M UTILIDADES E PRESENTES LTDA 12.638.933/0001-98Baixada	Sócio	18/08/2010	Ver empresa
NUNES DE ASSIS TRANSPORTES LTDA 10.320.507/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2008	Ver empresa
M & R - ASSIS E ALMEIDA COMERCIO E SERVICO DE USINAGEM LTDA 06.186.236/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2004	Ver empresa

Razão social

N M UTILIDADES E PRESENTES LTDA

12.638.933/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

NUNES DE ASSIS TRANSPORTES LTDA

10.320.507/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Razão social

M & R - ASSIS E ALMEIDA COMERCIO E SERVICO DE USINAGEM LTDA

06.186.236/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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