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Pessoa

MOISES MOURA DOS REIS

***.359.966-**

Empresas vinculadas

HETH INTERNACIONAL & BUSINESS LTDA.

60.976.879/0001-33

MINHA CLINICA LTDA.

58.941.321/0001-70
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES MOURA DOS REIS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES MOURA DOS REIS
CPF
***.359.966-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

HETH INTERNACIONAL & BUSINESS LTDA.

60.976.879/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

MINHA CLINICA LTDA.

58.941.321/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

PRONTO LTDA.

57.386.966/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

DEKARTS CONNECT BRASIL LTDA

13.050.997/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

ICE PROTEIN LTDA.

57.275.334/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

R&M CORRETAGEM LTDA.

55.470.831/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

M & M INTERMEDIACOES E CURSOS LTDA.

52.275.046/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

SETE INTERMEDIACOES E CURSOS LTDA.

47.119.306/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

MINHA CACHACA LTDA.

51.413.106/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

FE LOUCA LTDA.

51.177.959/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

SETE INTERMEDIACOES LTDA

39.768.525/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO MINUS INTER PARES

38.215.246/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

LIVRARIA DOMICILIAR TELEATENDIMENTO LTDA

34.119.463/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

NCMA - NUCLEO DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM CJC - CONTAGEM LTDA

20.639.184/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.