Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES MAGELA DA SILVA

***.944.026-**

Empresas vinculadas

TORA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

26.055.780/0001-60

GEMAS REPRESENTACOES LTDA.

16.808.321/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES MAGELA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES MAGELA DA SILVA
CPF: ***.944.026-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA 26.055.780/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa
GEMAS REPRESENTACOES LTDA. 16.808.321/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2002	Ver empresa
TORAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66.479.197/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/02/1995	Ver empresa

Razão social

TORA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

26.055.780/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

GEMAS REPRESENTACOES LTDA.

16.808.321/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2002

Razão social

TORAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

66.479.197/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.