Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES MACHADO FILHO

***.565.674-**

Empresas vinculadas

ARAPIRACA TRANSPORTADORA LTDA

40.214.554/0001-06

ARA SPORT LTDA

12.811.075/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES MACHADO FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES MACHADO FILHO
CPF: ***.565.674-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAPIRACA TRANSPORTADORA LTDA 40.214.554/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2020	Ver empresa
ARA SPORT LTDA 12.811.075/0001-31Baixada	Sócio	05/11/2010	Ver empresa
ARAPIRACA TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 10.632.861/0001-46Ativa	Sócio	10/02/2010	Ver empresa
ESTRELA TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 07.560.396/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa

Razão social

ARAPIRACA TRANSPORTADORA LTDA

40.214.554/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

ARA SPORT LTDA

12.811.075/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2010

Razão social

ARAPIRACA TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.632.861/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2010

Razão social

ESTRELA TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

07.560.396/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.