Pessoa
MOISES LUIZ ORSO
Empresas vinculadas
IMPERIUM - SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
CASTELO FORTE SERVICOS EMPRESARIAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA
Pessoa investigada
MOISES LUIZ ORSO
Informações básicas
- Nome
- MOISES LUIZ ORSO
- CPF
- ***.835.572-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IMPERIUM - SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 60.400.878/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 14/04/2025 | Ver empresa |
CASTELO FORTE SERVICOS EMPRESARIAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA 23.707.225/0001-88Baixada | Presidente | 19/11/2015 | Ver empresa |
UATUMA TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRA LTDA 09.584.734/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 15/07/2014 | Ver empresa |
JAPAO MADEIRAS IND E COM LTDA 10.557.390/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 03/06/2013 | Ver empresa |
M L ORSO & CIA EIRELI 07.834.787/0001-36Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 29/04/2013 | Ver empresa |
F.R. DOS SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 12.347.368/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 29/05/2012 | Ver empresa |
MLO PARTICIPACOES S.A. 14.053.783/0001-86Baixada | Presidente | 27/07/2011 | Ver empresa |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRASILEIRA LTDA 04.601.127/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 10/05/2011 | Ver empresa |
M & S ORSO LTDA 10.173.322/0001-96Baixada | Sócio sem Capital | 17/07/2008 | Ver empresa |
MADEIREIRA GIRASSOL LTDA 08.742.712/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2007 | Ver empresa |
Razão social
IMPERIUM - SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
60.400.878/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2025
Razão social
CASTELO FORTE SERVICOS EMPRESARIAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA
23.707.225/0001-88
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
19/11/2015
Razão social
UATUMA TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
09.584.734/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/2014
Razão social
JAPAO MADEIRAS IND E COM LTDA
10.557.390/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2013
Razão social
M L ORSO & CIA EIRELI
07.834.787/0001-36
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
29/04/2013
Razão social
F.R. DOS SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
12.347.368/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2012
Razão social
MLO PARTICIPACOES S.A.
14.053.783/0001-86
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
27/07/2011
Razão social
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRASILEIRA LTDA
04.601.127/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/05/2011
Razão social
M & S ORSO LTDA
10.173.322/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/07/2008
Razão social
MADEIREIRA GIRASSOL LTDA
08.742.712/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.