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Pessoa

MOISES LOPES CANCADO DE FARIA

***.446.376-**

Empresas vinculadas

MLCF SERVICOS EM SAUDE LTDA

51.267.951/0001-62

FARIA E FARIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

07.154.371/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES LOPES CANCADO DE FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES LOPES CANCADO DE FARIA
CPF: ***.446.376-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLCF SERVICOS EM SAUDE LTDA 51.267.951/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
FARIA E FARIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 07.154.371/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa
FARIA E FARIA PARTICIPACOES LTDA 22.086.216/0001-54Ativa	Sócio	19/03/2015	Ver empresa

Razão social

MLCF SERVICOS EM SAUDE LTDA

51.267.951/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

FARIA E FARIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

07.154.371/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

FARIA E FARIA PARTICIPACOES LTDA

22.086.216/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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