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Pessoa

MOISES HANNA

***.123.218-**

Empresas vinculadas

KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

51.751.139/0001-08

HANNA & HANNA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.201.375/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES HANNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES HANNA
CPF: ***.123.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 51.751.139/0001-08Baixada	Sócio	13/06/2019	Ver empresa
HANNA & HANNA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 29.201.375/0001-00Ativa	Sócio	04/12/2017	Ver empresa
CONSTRUCAO DO EDIFICIO ALDO LODI SPE LIMITADA 18.645.586/0001-07Baixada	Sócio	16/11/2017	Ver empresa

Razão social

KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

51.751.139/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

HANNA & HANNA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.201.375/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2017

Razão social

CONSTRUCAO DO EDIFICIO ALDO LODI SPE LIMITADA

18.645.586/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.