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Pessoa

MOISES HADDAD FORONDA

***.020.102-**

Empresas vinculadas

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

26.634.582/0001-51
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES HADDAD FORONDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES HADDAD FORONDA
CPF
***.020.102-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

26.634.582/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

J M SAUDE LTDA

45.595.474/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS LTDA

16.844.320/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2019

Ver empresa

Razão social

ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS LTDA

11.788.175/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

C E L ATIVIDADE MEDICA LTDA

23.350.404/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.