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Pessoa

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

***.584.836-**

Empresas vinculadas

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA DE MONTES CLAROS LTDA

58.825.143/0001-12

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA LTDA

33.532.242/0001-85

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.584.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA DE MONTES CLAROS LTDA 58.825.143/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA LTDA 33.532.242/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2019	Ver empresa
M.V. CALCADOS & ACESSORIOS LTDA 16.712.991/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2012	Ver empresa
T.W.M. ACESSORIOS E CALCADOS LTDA 03.152.338/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
PASSARELA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 12.274.328/0001-85Baixada	Sócio	23/07/2010	Ver empresa
MUSA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 04.724.363/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2009	Ver empresa
VENUS CALCADOS E ACESSORIOS LIMITADA 04.144.970/0001-11Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	01/06/2006	Ver empresa

Razão social

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA DE MONTES CLAROS LTDA

58.825.143/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

MOISES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA LTDA

33.532.242/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

M.V. CALCADOS & ACESSORIOS LTDA

16.712.991/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2012

Razão social

T.W.M. ACESSORIOS E CALCADOS LTDA

03.152.338/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

PASSARELA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

12.274.328/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2010

Razão social

MUSA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

04.724.363/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2009

Razão social

VENUS CALCADOS E ACESSORIOS LIMITADA

04.144.970/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.