Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES EVANGELISTA DE OLIVEIRA

***.793.848-**

Empresas vinculadas

PIZZARIA E LAVA RAPIDO FRITZ LTDA

57.055.948/0001-61

MGIGA TRANSPORTES LTDA

55.672.665/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES EVANGELISTA DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES EVANGELISTA DE OLIVEIRA
CPF: ***.793.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIZZARIA E LAVA RAPIDO FRITZ LTDA 57.055.948/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
MGIGA TRANSPORTES LTDA 55.672.665/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2024	Ver empresa
GIGA BRASIL TRANSPORTES LTDA 34.586.424/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2021	Ver empresa
299 TRANSPORTES LTDA 39.880.312/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
TOTAL PRESS LOGISTICA LTDA. 13.587.544/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2018	Ver empresa
JOANNE & JOAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.921.136/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2012	Ver empresa

Razão social

PIZZARIA E LAVA RAPIDO FRITZ LTDA

57.055.948/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

MGIGA TRANSPORTES LTDA

55.672.665/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

GIGA BRASIL TRANSPORTES LTDA

34.586.424/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

299 TRANSPORTES LTDA

39.880.312/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

TOTAL PRESS LOGISTICA LTDA.

13.587.544/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

JOANNE & JOAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

14.921.136/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.