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Pessoa

MOISES EDUARDO SOARES PEREIRA

***.508.143-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA

32.077.848/0001-05

HD PETROLEO BURITIZINHO LTDA

37.122.071/0001-77
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES EDUARDO SOARES PEREIRA

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES EDUARDO SOARES PEREIRA
CPF
***.508.143-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA

32.077.848/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO BURITIZINHO LTDA

37.122.071/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO BURITI LTDA

37.834.051/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VIDA ATIVA

45.428.624/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

TERSFRAN PETROLEO LTDA

54.883.721/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA LTDA

54.656.173/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA 25 LTDA

54.569.692/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA 11 LTDA

54.561.062/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA 21 LTDA

54.556.695/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO 14 LTDA

30.568.619/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA CAXIENSE LTDA

42.964.010/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA MANGABEIRA LTDA

38.820.235/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO PREMIUM LTDA

40.644.679/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO PICOS LTDA

37.863.718/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO DEMERVAL LTDA

21.897.069/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO TOCANTINS LTDA

47.925.818/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO BOM JESUS LTDA

52.045.494/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO ANGELIM LTDA

37.789.010/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO URUCUI LTDA

41.165.344/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO BR 316 LTDA

41.165.385/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO SERIEMA LTDA

37.830.355/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO PETROSUL LTDA

34.192.722/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO PLANALTO URUGUAI LTDA

39.372.036/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO PARNAIBA LTDA

30.293.594/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO CORUJA LTDA

28.273.599/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO ALBERTAO LTDA

28.842.572/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO LTDA

21.228.180/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO OEIRAS LTDA

22.510.391/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

HD PETROLEO MARANHAO LTDA

29.614.422/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

PIMA ENERGIA PARTICIPACOES LTDA

53.294.384/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

M. E. S. PEREIRA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

36.989.849/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

PC & P COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

05.755.338/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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