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Pessoa

MOISES DUARTE PINTO

***.605.580-**

Empresas vinculadas

FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA

43.147.938/0001-41

FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA

34.100.314/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DUARTE PINTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DUARTE PINTO
CPF: ***.605.580-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA 43.147.938/0001-41Baixada	Sócio	16/08/2021	Ver empresa
FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA 34.100.314/0001-88Baixada	Sócio	03/07/2019	Ver empresa
FOR ALL. ESTETICA - SERVICOS E COMERCIO LTDA 30.309.738/0001-04Baixada	Sócio	26/04/2018	Ver empresa
KOWALCZYK & DUARTE EVENTOS E DECORACOES LTDA 20.929.059/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2014	Ver empresa
J. KOWALCZYK EMPREENDIMENTOS EM EVENTOS E DECORACOES LTDA 09.547.461/0001-53Baixada	Sócio	08/05/2008	Ver empresa
COOTRAGERAL - COOP DOS TRAB AUTON EM SERV DE LIMP E CONS COM CARGA E DESC DE MERC EM GERAL DE CAXIAS DO SUL LTDA 07.630.175/0001-21Baixada	Diretor	30/09/2005	Ver empresa
CONFECCOES MOIMA LTDA 04.229.412/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2001	Ver empresa

Razão social

FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA

43.147.938/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

FOR ALL SERVICOS ESTETICOS LTDA

34.100.314/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

FOR ALL. ESTETICA - SERVICOS E COMERCIO LTDA

30.309.738/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

KOWALCZYK & DUARTE EVENTOS E DECORACOES LTDA

20.929.059/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Razão social

J. KOWALCZYK EMPREENDIMENTOS EM EVENTOS E DECORACOES LTDA

09.547.461/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2008

Razão social

COOTRAGERAL - COOP DOS TRAB AUTON EM SERV DE LIMP E CONS COM CARGA E DESC DE MERC EM GERAL DE CAXIAS DO SUL LTDA

07.630.175/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2005

Razão social

CONFECCOES MOIMA LTDA

04.229.412/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.