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Pessoa

MOISES DOS SANTOS MELO

***.801.032-**

Empresas vinculadas

MSM OBRAS DE FUNDACOES LTDA

05.904.783/0001-51

M C DISTRIBUIDORA LTDA

04.444.648/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DOS SANTOS MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES DOS SANTOS MELO
CPF
***.801.032-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MSM OBRAS DE FUNDACOES LTDA

05.904.783/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

M C DISTRIBUIDORA LTDA

04.444.648/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2005

Ver empresa

Razão social

WORK PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

00.278.931/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/1994

Ver empresa

Razão social

LOGICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA

84.095.397/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.