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Pessoa

MOISES DOS SANTOS JARDIM

***.121.460-**

Empresas vinculadas

FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

07.850.018/0001-21

FRATELLO INCORPORACOES LTDA

19.595.028/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DOS SANTOS JARDIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DOS SANTOS JARDIM
CPF: ***.121.460-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 07.850.018/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2020	Ver empresa
FRATELLO INCORPORACOES LTDA 19.595.028/0001-47Ativa	Sócio	27/01/2014	Ver empresa
SOLUCOES - NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 15.118.432/0001-79Ativa	Sócio	27/09/2013	Ver empresa
NAU BRETOA INFORMATICA LTDA 15.746.036/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2012	Ver empresa
M JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 15.156.159/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2012	Ver empresa
FINAUSTRIA BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 03.798.933/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2000	Ver empresa

Razão social

FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

07.850.018/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

FRATELLO INCORPORACOES LTDA

19.595.028/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2014

Razão social

SOLUCOES - NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

15.118.432/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2013

Razão social

NAU BRETOA INFORMATICA LTDA

15.746.036/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Razão social

M JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.156.159/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

FINAUSTRIA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.798.933/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.