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Pessoa

MOISES DE PAULA FERREIRA DE SOUZA

***.580.348-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO RELIQUIA LTDA

53.880.418/0001-05

GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA

51.532.099/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DE PAULA FERREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DE PAULA FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.580.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO RELIQUIA LTDA 53.880.418/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2024	Ver empresa
GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA 51.532.099/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SEMENTINHA CENTRO LTDA 24.976.800/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
BERCARIO E NUCLEO RECREATIVO BABY SCHOOL LTDA 14.726.130/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
MFF ESCOLA DE IDIOMAS LTDA 34.101.264/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa
MARAUG SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 34.101.577/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RELIQUIA LTDA

53.880.418/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA

51.532.099/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SEMENTINHA CENTRO LTDA

24.976.800/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

BERCARIO E NUCLEO RECREATIVO BABY SCHOOL LTDA

14.726.130/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

MFF ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

34.101.264/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

MARAUG SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

34.101.577/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.