Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES DE OLIVEIRA ASSAYAG

***.932.905-**

Empresas vinculadas

HORUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.621.216/0001-09

CHANNEL ASSESSORIA E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

39.614.935/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DE OLIVEIRA ASSAYAG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DE OLIVEIRA ASSAYAG
CPF: ***.932.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HORUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 48.621.216/0001-09Ativa	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
CHANNEL ASSESSORIA E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA 39.614.935/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2020	Ver empresa
THOMPSON TRANSITION MANAGEMENT DO BRASIL LTDA. 24.902.281/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2016	Ver empresa
PEOPLE DOMUS ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 60.735.354/0001-06Baixada	Administrador	30/04/2008	Ver empresa
SOMA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS SA 03.914.994/0001-40Baixada	Diretor	14/04/2008	Ver empresa
GIRASSOL INFORMATICA SC LTDA 05.106.426/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2002	Ver empresa

Razão social

HORUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.621.216/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

CHANNEL ASSESSORIA E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

39.614.935/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

THOMPSON TRANSITION MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.

24.902.281/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

PEOPLE DOMUS ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

60.735.354/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

SOMA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS SA

03.914.994/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2008

Razão social

GIRASSOL INFORMATICA SC LTDA

05.106.426/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.