Pessoa
MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO
Empresas vinculadas
ABC GRANITOS LTDA
ABC MARMORES E GRANITOS LTDA
Pessoa investigada
MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO
Informações básicas
- Nome
- MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO
- CPF
- ***.933.899-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ABC GRANITOS LTDA 13.794.439/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2012 | Ver empresa |
ABC MARMORES E GRANITOS LTDA 11.013.354/0001-97Inapta | Sócio sem Capital | 14/07/2009 | Ver empresa |
Razão social
ABC GRANITOS LTDA
13.794.439/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2012
Razão social
ABC MARMORES E GRANITOS LTDA
11.013.354/0001-97
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.