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Pessoa

MOISES DE ANDRADE SOUZA

***.283.079-**

Empresas vinculadas

MOISES DE A S JUNIOR & CIA LTDA.

11.080.907/0001-24

EXACTO TECNOLOGIA DE ENSINO LTDA

10.501.109/0001-66
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES DE ANDRADE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES DE ANDRADE SOUZA
CPF
***.283.079-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MOISES DE A S JUNIOR & CIA LTDA.

11.080.907/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2009

Ver empresa

Razão social

EXACTO TECNOLOGIA DE ENSINO LTDA

10.501.109/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2008

Ver empresa

Razão social

FISIOTERAPIA REEDUCACIONAL LTDA

04.647.936/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.