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Pessoa

MOISES DE ABREU SOARES

***.210.550-**

Empresas vinculadas

JM LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

22.062.967/0001-30

TRANSPORTES RODOVIARIOS ABREU SOARES LTDA

36.576.257/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES DE ABREU SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DE ABREU SOARES
CPF: ***.210.550-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 22.062.967/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
TRANSPORTES RODOVIARIOS ABREU SOARES LTDA 36.576.257/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2021	Ver empresa
GRID LOG TRANSPORTES LTDA 40.125.675/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa

Razão social

JM LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

22.062.967/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

TRANSPORTES RODOVIARIOS ABREU SOARES LTDA

36.576.257/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

GRID LOG TRANSPORTES LTDA

40.125.675/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.