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Pessoa

MOISES DA SILVA EGIDIO

***.418.276-**

Empresas vinculadas

CERTI CASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

39.428.278/0001-08

VOC - CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.734.065/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES DA SILVA EGIDIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DA SILVA EGIDIO
CPF: ***.418.276-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERTI CASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39.428.278/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
VOC - CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.734.065/0001-54Ativa	Sócio	16/12/2016	Ver empresa
SM TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 12.531.228/0001-97Baixada	Sócio	25/09/2012	Ver empresa

Razão social

CERTI CASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

39.428.278/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

VOC - CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.734.065/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

SM TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

12.531.228/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.