Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES DA SILVA DUARTE

***.811.316-**

Empresas vinculadas

RPT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

04.800.789/0001-16

REPET HOLDING E PARTICIPACOES SA

54.865.551/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES DA SILVA DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES DA SILVA DUARTE
CPF: ***.811.316-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RPT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04.800.789/0001-16Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
REPET HOLDING E PARTICIPACOES SA 54.865.551/0001-47Ativa	Diretor	24/04/2024	Ver empresa
SILVA E BRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA 49.196.300/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
MAPE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31.584.294/0001-70Ativa	Administrador	24/09/2018	Ver empresa
MULTITUR TURISMO REPRESENTACOES LTDA 71.173.025/0001-35Baixada	Sócio	24/03/2004	Ver empresa
MEULAR DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.759.278/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2001	Ver empresa

Razão social

RPT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

04.800.789/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

REPET HOLDING E PARTICIPACOES SA

54.865.551/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

SILVA E BRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA

49.196.300/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

MAPE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

31.584.294/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

MULTITUR TURISMO REPRESENTACOES LTDA

71.173.025/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2004

Razão social

MEULAR DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.759.278/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.