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Pessoa

MOISES D ANTHONY MELNIK

***.427.988-**

Empresas vinculadas

MDM CONSULT LTDA

58.309.676/0001-41

ENERGY CONSULT LTDA

12.665.520/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES D ANTHONY MELNIK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES D ANTHONY MELNIK
CPF
***.427.988-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MDM CONSULT LTDA

58.309.676/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

ENERGY CONSULT LTDA

12.665.520/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Razão social

CYBER AUTOMACAO INDUSTRIAL SC LTDA

00.937.149/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.