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Pessoa

MOISES CORREA MARTINS

***.242.126-**

Empresas vinculadas

PANIFICADORA E CONFEITARIA ARTE DO PAO LTDA

52.529.660/0001-68

PANIFICADORA VISTA ALEGRE LTDA

25.308.719/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES CORREA MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES CORREA MARTINS
CPF
***.242.126-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA ARTE DO PAO LTDA

52.529.660/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA VISTA ALEGRE LTDA

25.308.719/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

TININHO TRATORES LTDA

71.315.006/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL GOULART & MARTINS, LTDA

04.519.463/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.