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Pessoa

MOISES CERQUEIRA DA SILVA

***.205.918-**

Empresas vinculadas

GENESIS 3 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

14.989.521/0001-28

ARCANJO GABRIEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

10.221.959/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES CERQUEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES CERQUEIRA DA SILVA
CPF: ***.205.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENESIS 3 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 14.989.521/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2011	Ver empresa
ARCANJO GABRIEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 10.221.959/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	12/06/2008	Ver empresa
M. E. M. GRAFICA IRAPUA LTDA 04.832.280/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2001	Ver empresa

Razão social

GENESIS 3 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

14.989.521/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

ARCANJO GABRIEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

10.221.959/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Razão social

M. E. M. GRAFICA IRAPUA LTDA

04.832.280/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.