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Pessoa

MOISES CARVALHO PEREIRA

***.795.162-**

Empresas vinculadas

SPMC-SUL HOLDING LTDA

58.920.683/0001-85

SPMC-NE HOLDING LTDA

53.694.031/0001-56
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES CARVALHO PEREIRA

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES CARVALHO PEREIRA
CPF
***.795.162-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

SPMC-SUL HOLDING LTDA

58.920.683/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

SPMC-NE HOLDING LTDA

53.694.031/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

SPMC-TO HOLDING LTDA

53.627.996/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

SPMC-PA HOLDING LTDA

53.609.273/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

SPMC-SE HOLDING LTDA

53.615.941/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

RANCHO JAVE IERE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.470.522/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

48.638.604/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

BRASIL MED PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

45.790.890/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

ECP GESTAO PATRIMONIAL SA

44.609.947/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

BURITI AGROPECUARIA LTDA

43.291.259/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

M3 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA

42.123.155/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.293.974/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

SAO INACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.166.368/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2021

Ver empresa

Razão social

ECP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

22.207.821/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

BURITI IMOVEIS LTDA

05.726.886/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.062.596/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.170.007/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Razão social

PALMAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA EM LIQUIDACAO

24.172.708/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

MCP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

21.371.690/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

BRASIL TERRENOS HOLDING S.A

20.961.867/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2014

Ver empresa

Razão social

BE5 INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.221.177/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

11.909.509/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.294.578/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.579.819/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.168.457/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

17.819.216/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2013

Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA

17.548.570/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

MOSAICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.372.893/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

AMEC VILLE JACARANDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.096.246/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

PALMAS FLAT RESIDENCE LTDA

16.537.242/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Ver empresa

Razão social

AMEC VILLE IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.575.239/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.126.953/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Razão social

B.R.E - PA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.710.306/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2011

Ver empresa

Razão social

SISA SALVACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.748.239/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2011

Ver empresa

Razão social

WTEX HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

05.103.250/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2004

Ver empresa

Razão social

SUCUAPARA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

05.427.042/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2003

Ver empresa

Razão social

JATOBA HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

03.654.033/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2000

Ver empresa

Razão social

AGROFLORESTAL PARTICIPACOES SC LTDA

03.496.540/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

11/11/1999

Ver empresa

Razão social

ACO PARTICIPACAO LTDA

64.919.764/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1998

Ver empresa

Razão social

HOTEL JUARY LTDA

01.276.186/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1996

Ver empresa

Razão social

NB LOCADORA LTDA

01.276.403/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1996

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA JUARY LTDA

34.675.033/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/1996

Ver empresa

Razão social

N B PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

34.649.350/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1994

Ver empresa

Razão social

SISTEMA NB DE COMUNICACAO LTDA

83.836.155/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1994

Ver empresa

Razão social

NB GRAFICA E EDITORA LTDA

83.385.906/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.