Pessoa
MOISES CARVALHO PEREIRA
Empresas vinculadas
SPMC-SUL HOLDING LTDA
SPMC-NE HOLDING LTDA
Pessoa investigada
MOISES CARVALHO PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- MOISES CARVALHO PEREIRA
- CPF
- ***.795.162-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (45)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SPMC-SUL HOLDING LTDA 58.920.683/0001-85Ativa | Administrador | 16/01/2025 | Ver empresa |
SPMC-NE HOLDING LTDA 53.694.031/0001-56Ativa | Administrador | 29/01/2024 | Ver empresa |
SPMC-TO HOLDING LTDA 53.627.996/0001-26Ativa | Administrador | 24/01/2024 | Ver empresa |
SPMC-PA HOLDING LTDA 53.609.273/0001-02Ativa | Administrador | 23/01/2024 | Ver empresa |
SPMC-SE HOLDING LTDA 53.615.941/0001-04Ativa | Administrador | 23/01/2024 | Ver empresa |
RANCHO JAVE IERE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51.470.522/0001-98Ativa | Sócio | 18/07/2023 | Ver empresa |
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP 48.638.604/0001-94Ativa | Administrador | 06/07/2022 | Ver empresa |
BRASIL MED PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 45.790.890/0001-10Ativa | Administrador | 25/03/2022 | Ver empresa |
ECP GESTAO PATRIMONIAL SA 44.609.947/0001-70Ativa | Diretor | 16/12/2021 | Ver empresa |
BURITI AGROPECUARIA LTDA 43.291.259/0001-41Ativa | Administrador | 26/08/2021 | Ver empresa |
M3 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA 42.123.155/0001-65Ativa | Administrador | 28/05/2021 | Ver empresa |
SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 14.293.974/0001-15Ativa | Administrador | 27/04/2021 | Ver empresa |
SAO INACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.166.368/0001-39Ativa | Administrador | 28/02/2021 | Ver empresa |
ECP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 22.207.821/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 18/11/2019 | Ver empresa |
BURITI IMOVEIS LTDA 05.726.886/0001-79Ativa | Administrador | 08/05/2017 | Ver empresa |
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.062.596/0001-85Ativa | Administrador | 01/06/2016 | Ver empresa |
SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.170.007/0001-66Ativa | Administrador | 11/05/2016 | Ver empresa |
PALMAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA EM LIQUIDACAO 24.172.708/0001-98Baixada | Diretor | 15/02/2016 | Ver empresa |
MCP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 21.371.690/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2014 | Ver empresa |
BRASIL TERRENOS HOLDING S.A 20.961.867/0001-10Ativa | Presidente | 02/09/2014 | Ver empresa |
BE5 INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.221.177/0001-25Ativa | Sócio | 09/05/2014 | Ver empresa |
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA 11.909.509/0001-78Ativa | Administrador | 07/03/2014 | Ver empresa |
SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 14.294.578/0001-02Ativa | Administrador | 20/01/2014 | Ver empresa |
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.579.819/0001-05Ativa | Administrador | 04/12/2013 | Ver empresa |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 14.168.457/0001-14Ativa | Administrador | 04/12/2013 | Ver empresa |
MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 17.819.216/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2013 | Ver empresa |
ARAGUAIA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 17.548.570/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 06/02/2013 | Ver empresa |
MOSAICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.372.893/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 28/12/2012 | Ver empresa |
AMEC VILLE JACARANDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 17.096.246/0001-01Ativa | Administrador | 31/10/2012 | Ver empresa |
PALMAS FLAT RESIDENCE LTDA 16.537.242/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 19/07/2012 | Ver empresa |
AMEC VILLE IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 15.575.239/0001-67Baixada | Administrador | 03/04/2012 | Ver empresa |
M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.126.953/0001-78Ativa | Administrador | 01/03/2012 | Ver empresa |
B.R.E - PA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.710.306/0001-46Ativa | Administrador | 01/12/2011 | Ver empresa |
SISA SALVACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.748.239/0001-11Ativa | Administrador | 10/06/2011 | Ver empresa |
WTEX HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 05.103.250/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2004 | Ver empresa |
SUCUAPARA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 05.427.042/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2003 | Ver empresa |
JATOBA HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 03.654.033/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 21/02/2000 | Ver empresa |
AGROFLORESTAL PARTICIPACOES SC LTDA 03.496.540/0001-04Baixada | Sócio-Gerente | 11/11/1999 | Ver empresa |
ACO PARTICIPACAO LTDA 64.919.764/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 25/06/1998 | Ver empresa |
HOTEL JUARY LTDA 01.276.186/0001-79Baixada | Sócio sem Capital | 28/06/1996 | Ver empresa |
NB LOCADORA LTDA 01.276.403/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 28/06/1996 | Ver empresa |
MADEIREIRA JUARY LTDA 34.675.033/0001-53Baixada | Sócio | 20/06/1996 | Ver empresa |
N B PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 34.649.350/0001-03Baixada | Sócio | 04/11/1994 | Ver empresa |
SISTEMA NB DE COMUNICACAO LTDA 83.836.155/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/1994 | Ver empresa |
NB GRAFICA E EDITORA LTDA 83.385.906/0001-07Baixada | Sócio | 17/06/1993 | Ver empresa |
Razão social
SPMC-SUL HOLDING LTDA
58.920.683/0001-85
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/01/2025
Razão social
SPMC-NE HOLDING LTDA
53.694.031/0001-56
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/01/2024
Razão social
SPMC-TO HOLDING LTDA
53.627.996/0001-26
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/01/2024
Razão social
SPMC-PA HOLDING LTDA
53.609.273/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/01/2024
Razão social
SPMC-SE HOLDING LTDA
53.615.941/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/01/2024
Razão social
RANCHO JAVE IERE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
51.470.522/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/07/2023
Razão social
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP
48.638.604/0001-94
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/07/2022
Razão social
BRASIL MED PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
45.790.890/0001-10
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/03/2022
Razão social
ECP GESTAO PATRIMONIAL SA
44.609.947/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/12/2021
Razão social
BURITI AGROPECUARIA LTDA
43.291.259/0001-41
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/08/2021
Razão social
M3 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA
42.123.155/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/05/2021
Razão social
SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
14.293.974/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2021
Razão social
SAO INACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
14.166.368/0001-39
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/02/2021
Razão social
ECP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
22.207.821/0001-36
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/11/2019
Razão social
BURITI IMOVEIS LTDA
05.726.886/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/05/2017
Razão social
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
25.062.596/0001-85
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/06/2016
Razão social
SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
14.170.007/0001-66
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/05/2016
Razão social
PALMAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA EM LIQUIDACAO
24.172.708/0001-98
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/02/2016
Razão social
MCP2 HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
21.371.690/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2014
Razão social
BRASIL TERRENOS HOLDING S.A
20.961.867/0001-10
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
02/09/2014
Razão social
BE5 INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
20.221.177/0001-25
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/05/2014
Razão social
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
11.909.509/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/03/2014
Razão social
SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
14.294.578/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2014
Razão social
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
13.579.819/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/12/2013
Razão social
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
14.168.457/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/12/2013
Razão social
MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
17.819.216/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2013
Razão social
ARAGUAIA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
17.548.570/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2013
Razão social
MOSAICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
37.372.893/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/12/2012
Razão social
AMEC VILLE JACARANDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
17.096.246/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/10/2012
Razão social
PALMAS FLAT RESIDENCE LTDA
16.537.242/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2012
Razão social
AMEC VILLE IPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
15.575.239/0001-67
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/04/2012
Razão social
M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
15.126.953/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/03/2012
Razão social
B.R.E - PA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
14.710.306/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/12/2011
Razão social
SISA SALVACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
15.748.239/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/06/2011
Razão social
WTEX HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
05.103.250/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2004
Razão social
SUCUAPARA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
05.427.042/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2003
Razão social
JATOBA HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
03.654.033/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/02/2000
Razão social
AGROFLORESTAL PARTICIPACOES SC LTDA
03.496.540/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
11/11/1999
Razão social
ACO PARTICIPACAO LTDA
64.919.764/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/1998
Razão social
HOTEL JUARY LTDA
01.276.186/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/1996
Razão social
NB LOCADORA LTDA
01.276.403/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/1996
Razão social
MADEIREIRA JUARY LTDA
34.675.033/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/06/1996
Razão social
N B PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
34.649.350/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/1994
Razão social
SISTEMA NB DE COMUNICACAO LTDA
83.836.155/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/1994
Razão social
NB GRAFICA E EDITORA LTDA
83.385.906/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/06/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.