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Pessoa

MOISES CARLOS SOARES

***.150.609-**

Empresas vinculadas

INTERCARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

44.566.747/0001-87

INTER CURITIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

06.169.077/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES CARLOS SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES CARLOS SOARES
CPF: ***.150.609-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERCARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 44.566.747/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2021	Ver empresa
INTER CURITIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 06.169.077/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2004	Ver empresa
SISTEMA CANAA DE COMUNICACAO LTDA 02.219.936/0001-33Baixada	Sócio	05/11/1997	Ver empresa

Razão social

INTERCARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

44.566.747/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

INTER CURITIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

06.169.077/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2004

Razão social

SISTEMA CANAA DE COMUNICACAO LTDA

02.219.936/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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