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Pessoa

MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR

***.922.707-**

Empresas vinculadas

LETTERS COMPANY LTDA

58.705.645/0001-00

N & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.343.122/0001-00
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR
CPF
***.922.707-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

LETTERS COMPANY LTDA

58.705.645/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

N & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.343.122/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

BR DUE LTDA

53.365.091/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

COEVOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

52.932.395/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2023

Ver empresa

Razão social

BRG FOODS DO BRASIL LTDA

50.527.648/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

VALE DOS PASSAROS EMPREENDIMENTOS LTDA

46.275.901/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

ABC TRANSPORTES LTDA

46.154.533/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

COTA DENTAL NEGOCIACOES ELETRONICAS LTDA

33.078.614/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

NK COMERCIO LTDA

39.326.563/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

SERRAPARK LOCACOES SA

39.238.564/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

NUPLAX INTERMEDIACOES COMERCIAIS SA

30.282.137/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

BR BRAND SA

12.087.851/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

ATOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

34.969.323/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

SCP SUPPLY SOLUCOES LOGISTICA

27.282.975/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

SUPPLY SOLUCOES LOGISTICA SA

15.804.926/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

SERRAPARK LOGISTICA SA

10.564.964/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.