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Pessoa

MOISES BEZERRA DE MENEZES

***.036.968-**

Empresas vinculadas

MARGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

17.024.166/0001-40

CAMMINUS CONSULTORES LTDA

04.130.500/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOISES BEZERRA DE MENEZES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES BEZERRA DE MENEZES
CPF: ***.036.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 17.024.166/0001-40Baixada	Sócio	26/09/2014	Ver empresa
CAMMINUS CONSULTORES LTDA 04.130.500/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2000	Ver empresa
HIGH SOLUTIONS LTDA 03.804.414/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2000	Ver empresa

Razão social

MARGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

17.024.166/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2014

Razão social

CAMMINUS CONSULTORES LTDA

04.130.500/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Razão social

HIGH SOLUTIONS LTDA

03.804.414/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.