Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISES AUGUSTO MARTINEZ FERREIRA

***.887.971-**

Empresas vinculadas

MAM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA

56.007.282/0001-03

MAM FAMILY PLANNING E FINANCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

32.922.527/0001-60

Pessoa investigada

MOISES AUGUSTO MARTINEZ FERREIRA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES AUGUSTO MARTINEZ FERREIRA
CPF
***.887.971-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MAM GESTAO E TREINAMENTOS LTDA

56.007.282/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

MAM FAMILY PLANNING E FINANCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

32.922.527/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.