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Pessoa

MOISES ANTONIO DE SOUZA

***.310.836-**

Empresas vinculadas

JULIANA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.676.559/0001-89

GALEGO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.634.085/0001-02
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES ANTONIO DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES ANTONIO DE SOUZA
CPF
***.310.836-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JULIANA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.676.559/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

GALEGO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.634.085/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

GILVAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.384.615/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

VH COMERCIO DE CALCADOS LTDA

59.270.592/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

WJM - CALCADOS E CONFECCOES LTDA

06.086.262/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABNER SOLUCOES E SERVICOS LTDA

45.815.787/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

ARTHUR SOLUCOES E SERVICOS LTDA

45.459.057/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

QUALITY PREMIUM INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

40.177.096/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS SOUZA CORPORATION LTDA

39.580.264/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

TAUANY COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

23.047.246/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

ABRAAO CONFECCOES E CALCADOS LTDA

21.598.603/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Ver empresa

Razão social

CIDADE SOL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

17.389.836/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Ver empresa

Razão social

ATITUDE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

12.049.951/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.