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Pessoa

MOISES ANTONIO

***.038.338-**

Empresas vinculadas

ASSEGUR MULTI SERVICE PORTARIA E LIMPEZA LIMITADA

03.262.587/0001-03

VIP MULTI SERVICE PORTARIA E LIMPEZA LTDA.

08.007.847/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES ANTONIO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES ANTONIO
CPF
***.038.338-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ASSEGUR MULTI SERVICE PORTARIA E LIMPEZA LIMITADA

03.262.587/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

VIP MULTI SERVICE PORTARIA E LIMPEZA LTDA.

08.007.847/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

INTERLINE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESCRITORIO E UNIFORMES LTDA.

15.824.019/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Ver empresa

Razão social

INTERFACE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESCRITORIOS E UNIFORMES LTDA.

08.226.046/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

ASSECURITY SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

07.913.362/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2009

Ver empresa

Razão social

MULTSERVICE RECRUTAMENTO E RECURSOS HUMANOS LIMITADA

07.562.865/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Razão social

ASSEGUR SERVICOS ESPECIAIS SC LTDA.

04.055.260/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2000

Ver empresa

Razão social

ASSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

02.785.308/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.